当前位置:网站首页 >> 旅游

宜昌破获特大传销案两年赚千万让千余人掉陷

时间:2019-05-15 01:21:32 来源:互联网 阅读:0次

宜昌破获特大传销案 “两年赚千万”让千余人掉陷阱

来源:荆楚-楚天金报 作者:周寿江

制图:罗怿

原标题:宜昌破获部督特大传销案团伙

打着资本运作旗号拉人头收会费

两年赚千万阳光工程忽悠千余亾

阳光工程、资本运作,承诺干两到三年稳赚1040万!湖南一餐馆小老板被女友拉入传销组织,2011年带着百来号人到宜昌发展,在短短三年时间里,用编织的谎言,蛊惑1000多人加入这个传销组织,他们中有人卖房、有人卖车、有人卖厂,深陷其中,经过3年的不懈努力,该团伙创造了2000多万元的巨额案值。

宜昌市夷陵区公安分局经过长达一年的苦心经营,发起跨四省集群战役,打掉了这个以湖南人黄某为首的特大传销组织,十一长假前夕,15名主要犯罪嫌疑人在宜昌、重庆两地同时被提起公诉(其中12人在宜昌被提起公诉)。至此,这一公安部督办特大传销案正式告破。

■缘起

退伍军人开餐馆恋上女服务员

不料美人是传销组织大头目

2013年8月,宜昌市夷陵区公安分局经侦大队在办理一起传销案件时,发现一条重要线索:湖南人黄某在夷陵区长江市场组织领导一特大传销组织,其成员涉及湖北、湖南、重庆、福建、四川等省市。警方侦查发现,该团伙作案人员异常狡猾,黄某等骨干成员身在外地,利用、短信、等方式异地指挥,逃避打击。

为了获取更充分证据,彻底打掉这一传销团伙,警方决定从外围入手,运用各种手段,逐步摸清了以黄某为首的骨干成员的身份、活动规律及在传销组织中职位等情况。

经调查,黄某,男,32岁,湖南省株洲人,在家中排行老大,下有两个妹妹。2009年退伍后,在安徽开了家餐馆。餐馆的服务员罗莉(化名)人长得漂亮且能说会道,两人成了情侣。随后,罗莉引荐黄某认识了自己的父亲,而这对父女则是两个传销组织的大头目。

几番游说,黄某卖了餐馆搞起传销组织,先发展了自己的表哥、妹妹和发小3名下线,3人又分别发展亲威、朋友等10多名下线,以这10多人为核心再各自发展下线。

■诱饵

宣称从事国家支持的重点项目

自愿连锁经营两年可挣1040万

通过对部分受害人和参与者的调查,这个以黄某为首传销团伙的作案手段和模式渐渐浮出水面。

该传销组织自称自己从事的是国家支持的重点项目、阳光工程,采取的是自愿连锁经营的模式。具体采取五级三晋制,从的业务员、组长、主任,到经理、老总。

新人被拉进传销组织后,会被要求交每份3300元的资金。1份2份只能当业务员,3份9份可升级到组长。如果想当主任则需要交10份63份,经理则要交64份599份,交到600份以上,则直接是老总级别。

新人进来后,团伙成员都会劝他们交21份,再加500元的服装费,一共6.98万元。在交了6.98万元后,传销体系为了获取新人的信任,会退还他们1.9万元。随后,新人就可以自己发展下线,也就是拉人入伙,发展一个下线就可以获得6000元左右的提成;如果其下线再继续发展到下线,那么他还能得到3000多元的提成;再往下一层发展下去,他还能得到1500元2000元不等的提成。

按照传销组织者的计算方法,这样干两年就能获利1040万元,因此也叫1040工程。在这样美好的童话面前,很多人试图不劳而获、一夜暴富,纷纷堕入其中。

■上钩

湖南加工厂小老板卖厂入伙

损失60多万有家不敢回

今年初,由于公安机关打击力度加大及其他原因,该传销组织成员纷纷离开宜昌市夷陵区,或返回原籍,或远赴外地打工,给调查取证带来极大难度。宜昌市夷陵区公安分局经侦大队向分局领导汇报后,抽调雾渡河、邓村等派出所民警以及工商部门执法人员组成专班,先后赶赴湖南、重庆、四川等地取证。

取证过程中,侦查人员采取多种方法,耐心做参与传销组织人员的思想工作,打消其既是受害者、又是违法者,害怕打击的心理负担,鼓励其发动亲威朋友积极协助公安机关调查取证。

民警调查过程中,一个个发人深省的案例浮出水面。今年3月初的一天,43岁的湖南老板李某找到宜昌警方说,他自己被骗,前前后后损失了60多万元,这些钱有他的,更有亲戚朋友的,如今大老板跑了,自己是有家不敢回,在宜昌如坐针毡。

一年多前,那时李某还在湖南老家经营着一家加工厂,厂子是他白手起家做起来的,虽然不是暴利,但勤勤恳恳,一年下来也能有20多万元的收入。他是家里的老大,下面还有3个弟妹,都跟着他在工厂工作。那时的他不仅在亲戚眼中很有威望,在当地镇上也算是个小有名气的成功者。

可这一切都因为一个人的出现破碎,他就是黄某两人是在一次饭局上认识的,黄某出手阔绰,取得了李某的信任。得知李某的情况,黄某极力邀约他加入阳光工程。

所谓阳光工程,黄某说是国家支持的重点项目、采取的是自愿连锁经营的模式。五级三晋制,通过交会费,不断发展下线,从的业务员、组长、主任,到经理、老总。承诺做到老总级别,每月底薪就有6万10万元,这样干个两年,稳赚1040万元。

面对巨大的短期暴利诱惑,李某一头扎了进去,卖房卖车卖厂,拉着3个弟妹还有一大批信任他的朋友,从湖南到了宜昌,不停交会费,一份3300元,交了60多万,本想每个月轻松拿到大笔提成,却怎么也联系不上黄某,这样过了将近半年时间,心慌的李某选择了报警。

而重庆一名参加传销的人员,先后拉了30多名亲戚朋友加入,在警方驱散传销团伙后,他也不敢返回家乡。另外,还有不少参与人员卖掉房子、拖家带口加入传销组织

经过漫长的寻访,专班民警调查参与传销人员1130人,调取各类物证书证500余份,逐步掌握了该传销组织络结构。自2011年到2014年初,以黄某为首的传销组织人员在夷陵区长江市场高峰时发展成员1000余人,涉案金额2000余万元。

■散场

警方遣返参与传销者700余亾

为彻底打掉这一传销组织,夷陵警方将该传销组织情况上报公安部,发起了由湖北、湖南、重庆、福建四省市共同参与的打击黄某等人组织领导传销活动集群战役。

四省警方密切合作,互通有无,保证了该战役顺利进行。其间,专班民警三赴湖南、重庆,亲自到嫌疑人家中,督促嫌疑人投案自首。4月下旬,团伙首犯黄某在湖南省株洲市被抓获归案。6月至7月,尹某(男,黄某表哥)、黄某某(女,黄某妹妹)、王某(男,黄某朋友)等10名嫌疑人先后到经侦大队投案自首。

在侦办此案过程中,警方遣返参与传销人员700余人。截至目前,罗莉与其父亲仍未归案。

办案民警提醒,该团伙虽然打着阳光工程、资本运作的旗号,但实际上还是通过拉人头、交纳会费、发展下线来牟取非法利益,是新型的传销组织。

和以往相比,该传销组织摒弃了传统的扣押人质、限制人身自由等明显违法行为,变为好吃好喝款待受害者,宣称愿意就做,不愿意可以随时走人。

在这个幌子下,传销组织人员欺骗诱惑了大批亲朋好友参与其中,短期内获得巨额的非法收益,具有极大的欺骗性。

警方提示,天上不会掉馅饼,不要有不劳而获的想法,一夜暴富的神话不可能实现;在巨额的空头支票前,要保持清醒的头脑。

小型吸粪车价格
彩盒包装印刷
环氧树脂

相关文章

一周热门

热点排行

热门精选

友情链接: 民生风情
媒体合作:

Copyright (c) 2011 八零CMS 版权所有 Inc.All Rights Reserved. 备案号:京ICP0000001号

RSS订阅网站地图